financial

Crypto Bank Silvergate ขอให้รายละเอียดบันทึกความสัมพันธ์ FTX ที่ถูกกล่าวหา

Silvergate ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นธนาคารหลักของ FTX ได้รับการร้องขอให้บันทึกความสัมพันธ์ทางการเงินใด ๆ กับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลายภายในวันที่ 19 ธันวาคม

กลุ่มนักการเมืองสหรัฐ นำโดย Sen. Elizabeth Warren, D-Mass ได้ขอให้ธนาคาร cryptocurrency Silvergate เปิดเผยบันทึกทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินกับ FTX เพื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงบทบาทที่เป็นไปได้ในการสูญเสียเงินทุนของลูกค้านับพันล้าน

Alan Lane ซีอีโอของ Silvergate ถูกถามในจดหมายเมื่อวันอังคารว่าธนาคารทราบถึงการจัดการของ FTX ในการโอนเงินไปยัง Alameda Research หรือไม่ ระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวน่าสงสัยและเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่

“การมีส่วนร่วมของธนาคารของคุณในการโอนเงินของลูกค้า FTX ไปยัง Alameda เผยให้เห็นถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความล้มเหลวอย่างร้ายแรงในความรับผิดชอบของธนาคารของคุณในการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยที่ดำเนินการโดยลูกค้า” Sens. Warren, John Kennedy และ Roger Marshall เขียน .

“สาธารณชนเป็นหนี้บัญชีทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินที่อาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินของลูกค้านับพันล้าน และบทบาทใดก็ตามที่ Silvergate อาจมีต่อความสูญเสียเหล่านี้”

เชื่อกันว่าเป็นนายธนาคารหลักของ FTX Silvergate เป็นหนึ่งในธนาคารสหรัฐที่ได้รับการควบคุมไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้ลูกค้าย้ายเงินดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto FTX เป็นลูกค้าและผู้สนับสนุนที่โดดเด่นของธนาคาร โดยอดีต CEO Sam Bankman-Fried เคยกล่าวไว้ว่า “เป็นการยากที่จะพูดเกินจริงว่า [Silvergate] ปฏิวัติการธนาคารสำหรับบริษัทบล็อกเชนได้มากเพียงใด”

แทงบอล

การแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลายและ บริษัท ย่อยมีบัญชี Silvergate 20 บัญชี ตาม ข่าว ของNBC Blockworks ยื่นมือเข้ามาแสดงความคิดเห็น

ในจดหมายของพวกเขา วุฒิสมาชิกยังกล่าวด้วยว่าพวกเขากังวลว่า Bankman-Fried อาจโอนเงินของลูกค้าจำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์ไปยัง Alameda เพื่อระดมทุน “การพนันที่มีความเสี่ยง” ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

Bankman-Fried ยอมรับเป็นการส่วนตัวถึงการจัดการที่ไม่ดี โดยบอก YouTuber Tiffany Fong ว่าFTX ไม่มีบัญชีธนาคารของตัวเองเมื่อเริ่มต้น ลูกค้าได้รับคำสั่งให้ส่งเงินไปยังบัญชีของ Alameda ด้วย Silvergate เพื่อแลกกับการถือครองสินทรัพย์บน FTX ซึ่งนำไปสู่ปัญหาทางบัญชีที่ไม่อยู่ในมือในที่สุด

“ซิลเวอร์เกทให้บริการด้านการธนาคารแก่ทั้ง Alameda และ FTX โดยทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารในการอำนวยความสะดวกในการโอนเงินของลูกค้า FTX ไปยัง Alameda อย่างไม่เหมาะสม” วุฒิสมาชิกกล่าว

“จำเป็นต้องพูด ตอนนี้ Silvergate กำลังประสบกับความเครียดที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของมัน” จดหมายระบุ

ธนาคารสามารถเข้าถึงการสำรองหนี้ที่ได้รับทุนจากผู้เสียภาษีผ่านทาง Federal Reserve Bank of San Francisco และ Federal Home Loan Bank of San Francisco ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยุติธรรมสำหรับสาธารณชนเท่านั้นที่จะรู้ว่าธนาคารจะสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาด crypto ได้มากขึ้นหรือไม่ พวกเขากล่าวเสริม

จดหมายระบุถึงความล้มเหลวของซิลเวอร์เกตในการแจ้งให้ทราบอย่างเพียงพอเกี่ยวกับโครงการ FTX-Alameda ชี้ให้เห็นถึงการละเลยในการดำเนินการหรือการบำรุงรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพซึ่งกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร

ซิลเวอร์เกทได้รับการร้องขอให้จัดทำบันทึกที่เกี่ยวข้องแก่วุฒิสมาชิกภายในวันที่ 19 ธันวาคม

ซิลเวอร์เกทสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยข้อความ ‘สภาพคล่องเพียงพอ’
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา บริษัท Silvergate ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบสถานะที่ครอบคลุมบน FTX และ Alameda

“เมื่อ Silvergate ได้รับการชำระเงินที่ส่งตรงไปยัง Alameda Research และโอนเข้าบัญชีชื่อเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับคำแนะนำจากผู้ส่งสายและแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม” Lane กล่าว

ธนาคารตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่คาดคิดหรือเกี่ยวข้องและยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยในกรณีดังกล่าว

Lane กล่าวว่าเงินฝากของลูกค้าของ Silvergate นั้นปลอดภัย โดยเสริมว่าบริษัทมีงบดุลที่ยืดหยุ่นพร้อม “สภาพคล่องที่เพียงพอ”


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ cedarcreekracquetclub.com อัพเดตทุกสัปดาห์

แทงบอล

Releated